Bolivia entra en la lista gris del GAFI por fallas en prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Bolivia fue incluida oficialmente en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), tras la segunda plenaria del organismo desarrollada entre el 10 y 13 de junio en Estrasburgo, Francia.
La decisión se adoptó luego de los resultados insatisfactorios de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas realizadas por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), que evidenció deficiencias estratégicas en el sistema boliviano de prevención contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo (ALA/CFT).
El país ahora forma parte de un grupo de jurisdicciones que requieren supervisión reforzada por parte del GAFI. Esta designación puede generar impactos reputacionales y económicos, afectando la confianza internacional en los sistemas financieros y regulatorios bolivianos.
- Frente a este escenario, Bolivia asumió un compromiso político de alto nivel con el GAFI y el GAFILAT para subsanar las debilidades identificadas. Entre las medidas que se implementarán se encuentran:
- Garantizar el uso de técnicas especiales de investigación en casos relacionados con el lavado de activos.
- Aplicar una supervisión basada en riesgos en sectores vulnerables como el inmobiliario, el legal y el contable.
- Mejorar la transparencia y precisión de la información sobre beneficiarios finales, con sanciones efectivas por incumplimientos.
Aumentar el número de investigaciones, enjuiciamientos y condenas por delitos vinculados al lavado de dinero.
Las autoridades bolivianas tienen ahora el desafío de demostrar avances concretos y sostenibles para salir de la lista gris y recuperar la confianza del sistema financiero internacional.
